赌场电话投注成洗钱渠道，禁令形同虚设是为何？
2016/6/7 商业周刊中文版
撰文：Daniela Wei
编辑：刘馨蔚 、周阳
翻译：孟洁冰
博彩中介人自曝违反电话投注禁令
大和证券：2015年澳门电话投注收入高达26亿美元
澳门某赌场专属博彩区的私人赌厅里，一名玩家坐在百家乐赌台前。随着牌面翻开，这位玩家通过连接手机的无线耳机，详细描述牌局情况。原来他只是受人委托，电话另一头才是真正的赌客——远在数百英里或数千英里以外的中国内地玩家。
这就是在澳门博彩中介工作的五位员工描述的赌场情形。博彩中介预先为大赌客提供赌资，用无线耳机代表他们下注，这违反了澳门5月9日出台的禁止在赌台上使用电话的规定。在澳门博彩控股有限公司 (SJM Holdings Ltd.)、新濠博亚娱乐有限公司(Melco Crown Entertainment Ltd.)旗下澳门赌场独立运作贵宾厅业务的博彩中介告诉彭博新闻社，他们正在用耳机绕过这条禁令，代理玩家有时用头发来遮挡耳机。因为涉及违法行为，这些代理玩家不愿透露姓名。
新濠博亚发表声明称，公司包括贵宾厅在内的赌场设施符合当地法规。澳博控股未回复记者的置评请求。澳博常务董事梁安琪(Angela Leong)在5月17日接受采访时表示，包括澳博控股在内的澳门赌场加强了监控，防止电话投注。
澳门赌场
澳门政府禁止电话投注的原因很简单：洗钱。内地赌客从澳门博彩中介人手中获得信用额度，然后再向中介人还款。这些博彩资金留在大陆境外，不受中国政府的审查和外汇控制，可以作为博彩所得在澳门套取现金。澳门立法会议员高天赐(Jose Maria Pereira Coutinho)指出，尽管澳门早在2001年就开始禁止电话投注，但没有什么强制措施，博彩中介只需向监管部门报告赌注和赌客身份即可。
“这项禁令颁布后，政府应充分重视洗钱活动的渗透，”高天赐认为这项禁令只具有象征意义，“缺乏有效执行的监管将出现新的漏洞，因为博彩业会找到对策来逃避监管。 ”
不予处罚
目前还不清楚这项新禁令的效果如何。知情人称，登记投注者身份的制度不复存在，电话投注现在是秘密进行的。最重要的是，根据澳门博彩监察协调局(Gaming Inspection and Coordination Bureau)的说法，这项规定并没有提出对违规者进行惩处。博彩中介人表示，在博彩收入持续两年下滑的情况下，电话投注收入对他们的业务至关重要，去年的收入估计高达26亿美元。由于中国大陆的反腐行动让高端赌客远离赌场，澳门去年的博彩收入比2013年高峰时期下降了36%。
并不是所有电话投注都方便了洗钱行为，菲律宾等国都允许电话投注。
经营新濠天地(City of Dreams)、新濠会(Studio City)等赌场的新濠博亚在声明中称，公司的赌场设施完全合法。
澳门新濠天地
“澳门博彩市场受监管程度高，监管机构的监管制度严格，密切监控持牌博彩中介人在赌场内的活动，” 新濠博亚在电子邮件声明中称，“因此我们可以向各位保证，我们所有的赌场设施都完全符合当地法规。”
监管机构回应
澳门经济财政司司长梁维特(Lionel Leong)在5月31日强调，澳门政府将努力“确保严格执行”这条禁令。
“政府对赌场内禁止电话投注的态度非常明确，”博彩监察协调局在回应彭博新闻社询问贵宾厅违规问题的声明中称，“一旦发现触犯澳门法律法规的不法行为，政府定会采取严厉措施。”
声明称，赌场经营者和博彩中介人充分了解在赌桌上使用手机的禁令，博彩监察协调局“也在研究可能的立法修订，提高博彩中介人门槛以推动该行业健康发展。”
澳门经济财政司司长梁维特
澳门立法议员高天赐表示，由于执法不力，监管机构与300亿美元规模的澳门博彩业没有达到一个理想关系。澳门是中国唯一可以合法开设赌场的地方。
“政府与赌场经营者关系过于友好，”他说，“没有真正惩处他们。”
他打算提议修订2001年的电话投注禁令，包括处罚违法行为的细节。
“如果法律在执行方面遇到问题，那么政府就要加以修订，”高天赐说，“他们必须消除违规行为发生的可能性。”
澳门博彩监察协调局局长陈达夫(Paulo Martins Chan)在5月18日接受采访时表示，将聘请更多工作人员和安保人员，通过监控摄像头检查和监管贵宾厅的活动。
“现在赌场和博彩中介人都很支持这项禁令，也都积极遵守，”陈达夫上个月表示，“只有少数赌客还在用电话投注，赌场也对他们进行了劝阻。如果客人坚持，赌场可以请他们离开。”
澳门立法议员高天赐
依据澳门2001年颁布的法律，赌场经营者有责任确保博彩中介人遵守这项法规，即使博彩中介人经营独立于赌场的赌厅。5月发布的禁令并没有规定赌场有执行禁令的责任。
这项禁令生效一周后，澳门博彩业前线员工工会(Macau Gaming Industry Frontline Workers’ Union)称，该工会调查的1000名赌场工作人员中，只有28%的受访者表示他们认为赌场“严格执行了禁令”。截止今年早些时候，获得澳门博彩监察协调局发放牌照的博彩中介有141家，较2013年高峰时锐减40%。
新加坡的电话投注禁令去年正式生效，对违规赌客处以最高5000新加坡元(约合3600美元)的罚金和6个月的监禁，对为远程赌博提供便利的人处以最高2万新元的罚金和最长5年的监禁。
在中国国家主席习近平反腐倡廉之际，电话投注已成为中国有钱人规避中国外汇管制(个人年换汇额度5万美元)的渠道。通过电话投注，赌客本人不必离开国内就能转移资金，还更容易掩饰自己的身份。由于存在洗钱风险，美国、新加坡等国家也禁止电话投注。
据博彩中介人和高天赐说，虽然澳门2001年出台了禁止电话投注的法律，但2003年严重急性呼吸系统综合症(SARS)流行期间，博彩中介人和赌场经营者经监管部门许可，能在赌桌上使用电子设备，这为电话投注提供了便利。
这些博彩中介人说，以前赌场需要代表中介人填写表格，说明电话另一头赌客的身份。博彩中介人透露，电话赌客每次赌局必须最少转码100万港元(约合12.9万美元)至300万港元，赌场把这些表格送交监管机构，监管机构批准博彩中介使用电子设备，担任电话赌客在赌场的代理人。
反腐行动
数据表明，习近平的反腐行动吓得中国豪客远离赌桌，他们纷纷拿起电话投注，而不是亲临赌场。大和资本市场香港有限公司(Daiwa Capital Markets Hong Kong Ltd.)分析师杰米?苏(Jamie Soo)说，即使去年澳门赌场的贵宾收入下降40%，电话投注的收入依然高达26亿美元，较前一年增长15%。对规模较小的博彩中介来说，电话投注可能最多占到收入的50%。
过去一年里，博彩业面临的审查力度更大，博彩中介普遍被要求遵守更严格的会计准则。监管部门正在起草一项提案，准备将新入行的赌场中介资本门槛提高100倍。
喧闹嘈杂的赌场中，休闲赌客通常会受到兴奋和激动的感染。而电话投注则是需要认真思考的高风险赌博，这也显示出海外赌客和博彩代理人之间独特的信任关系。百家乐是最好的选择，玩家只要押注自己或代理人手上的牌面总点数是否最接近9即可。
两家博彩中介透露，自禁令实施以来，部分博彩中介现在指派两个代理人，一个在赌桌上赌钱，大声宣布牌局结果，而另一个人坐在赌桌附近，保持接通赌客的电话。
这位知情人表示，可以肯定的是，监管部门正加大对贵宾厅的监控，向赌场施压推动禁令实施。他们说，有些博彩中介已经结束营业，其他中介则把贵宾业务转移到菲律宾和越南，当地政策对电话投注和博彩中介人更有利。两位知情人称，有些仍在参与电话投注的博彩中介发现赌台上赌局增多，其中大多数是来自中国内地的赌客。
桑福德-伯恩斯坦公司(Sanford C. Bernstein & Co.)分析师维塔利?乌曼斯基(Vitaly Umansky)称，澳门博彩监察协调局将新招聘50名博彩督查，补充到现有的120名督查队伍中。乌曼斯基在5月23日的报告中指出，相对于澳门赌场和贵宾厅的数量，执法人员“还是太少了”。
澳门娱乐博彩业中介人协会会长郭志忠
代表博彩经营者的澳门娱乐博彩业中介人协会(Association of Gaming & Entertainment Promoters of Macau)会长郭志忠(Kwok Chi Chung)说，虽然加强博彩中介的监管有利于博彩业发展，但电话投注禁令和其他抑制措施让博彩中介生存困难。
“博彩中介业务已举步维艰，”郭志忠说，“电话投注禁令更是让这个市场雪上加霜。
◆ ◆ ◆ ◆ ◆
回复你感兴趣的关键词
立即获得关于TA的更多信息!
表情包丨李嘉诚商业帝国丨下一个迪拜丨高温丨斯皮尔伯格丨
李安新片丨天才改变未来丨清华96级丨爽身粉有毒丨跑步的生意丨
......
http://www.duyihua.cn
返回 商业周刊中文版 返回首页 返回百拇医药