普吉警方全力检查“傀儡公司” 中资泰利集团用泰籍假身份证注册
2016/6/17 泰国星暹日报

    

     由于此前收到线报称，泰国普吉当地有部分旅游公司可能涉嫌为“傀儡公司”和存在逃税的现象，警方联合其他相关部门对其进行检查。

     6月15日，普吉警察局、旅游警察、税务局和商业贸易发展办公室四个部门对有可能利用泰国人名义注册的泰利集团进行检查。

     这次行动执法人员一共分成3队，第一队携搜查令到普吉叻沙达乡1部29/42的泰利集团本部大楼检查。在公司方面的配合下，执法人员顺利地检查了从业经营的相关文件。此外还检查了同栋大楼里TL Better Way旅游公司的注册登记文件。

     另外两队分别到普吉叻沙达码头和著名夜市附近的泰利集团旗下的旅游公司进行检查。

     对此，普吉警方副总指挥沙曼警上校表示，此前有投诉称，普吉当地有多家旅游公司为名义上为泰国人持有，实际上却被外国人所控的“傀儡公司”。

     另外根据巴育总理2月23日下令相关部门要严查和管理外资商人在泰从业，特别是旅游业方面。而普吉作为一个重要的旅游城市，更要严格管控。

     检查中发现，泰利集团的两大股东为中国人，用泰国人的身份证注册登记，以便可持有公司51%股份。集团旗下共有17-18家经营10多年的旅游公司，涉及酒店、旅游大巴、游船等等。

     而集团两个中国老板分别通过两个泰国人维乐切和格力功进行登记注册，警方发现这两个泰国人用的身份证系伪造。目前格力功已经自首，而维乐切仍在逃。

     公司税务方面，目前工作人员还在审计当中。据悉，检查行动仍将继续，之后将陆续对普吉另外的50多家公司逐一检查。

     编辑：YOK

    

     有华闻 有泰度

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