GSK案件侦破全过程,压死骆驼的最后一根草
2015/7/13 医药代表网

     源:中国青年报 编辑:智慧医药

     2013年7月,公安部首次向社会公开了英国著名制药公司葛兰素史克(中国)投资有限公司(以下简称“GSK”)的部分高管涉嫌严重经济犯罪,被湖南长沙、上海和河南郑州等地公安机关依法立案侦查的消息,引起社会舆论巨大反响。这一案件被公安部列为2013年十大经济犯罪案件之首。当然,此案所涉及的远不只一家药企,还有相关医疗单位,甚至包括政府官员。而GSK因行贿被判罚金30亿元,被媒体称为“中国史上最大罚单”。

     名不见经传的“临江国旅”

     2011年年初,审计署驻上海特派办处长王海(化名)带队对某市国税局开展审计,将营业费用居高的如药品、化妆品等行业作为此次审计关注的重点,发现一家外资药企两年营业费用约6亿元,达主营业务收入的30%。

     对药企财务资料的分析发现,药企的营销费很大一部分付给了旅行社。这些旅行社中,有国有的也有民营的。一家名叫“临江国际旅行社”(以下简称临江国旅)的民营公司作为供应商在药企中相当活跃,与许多药企都有业务往来。

     在税务专管员的陪同下,审计人员到了临江国旅。这是一家规模不大的民营企业,公司员工20多人。但是,在临江国旅的财务账上却发现,其年收入1.5亿元,业务量相当惊人,的确可以称得上当地十大旅行社之一。令人费解的是,这些收入基本上来自各制药企业,没有散客旅游收入。

     审计人员通过对临江国旅账目的分析掌握了该旅行社的成本核算方式,从中找到了与其订单成本不符的几单业务,有200多万元最终付给了天津的一家房地产公司。而这家房地产公司与临江国旅并非有直接的业务往来。询问财务人员关于这笔资金的问题,财务人员闪烁其词。

     锲而不舍追踪多家药企和旅行社

     在天津这家房地产公司,审计人员对临江国旅购买房产情况进行了调查。在公安机关配合下,审计人员取得了一个关键性证据,就是购房方是GSK的一名业务经理,临江国旅为其支付购房款。这一线索的发现,为日后GSK行贿事件的查证奠定了基础,并更加坚定了审计人员对药品行业进行“探底”的决心。

     从2009年1月至2010年11月,GSK等数十家制药企业以会议费名义支出5.2亿元,其中支付给临江国旅就高达3亿元。为什么没有组织游客旅游?临江国旅法人代表翁某的说法是,他们是专门为制药企业服务的,负责其会务等工作。由于机制灵活,在药企行业很有知名度。

     “会议费”是谁在消费,又是谁来埋单

     旅行社收到制药企业资金后分期分批召集全国各地医院、疾病预防控制中心、医学会的医务人员开会和旅游,花费巨大。如,GSK2009年4月邀请业内人士12人赴法国戛纳开会,耗资85.08万元;同年10月邀请业内人士13人赴加拿大蒙特利尔开会,耗资90.47万元;2010年7月邀请业内人士近500人在成都开会,耗资332.95万元。仅2009年和2010年,临江国旅就收到了GSK2500多万元“会议费”。

     经公安部门侦查发现,GSK多名中层干部还涉嫌职务侵占,比如,旅行社声称组织了150人的会议,GSK将150人的费用打给了旅行社,但事实上,会议只有100人参加,多出的50人的经费便留在旅行社的账上,用于给GSK中层干部回扣、行贿或组织关键人物旅游。

     移送查处 水落石出

     2011年4月前后,根据法律规定,审计部门将线索移交给公安机关,并建议有关部门对涉嫌违规利益输送和商业贿赂的行为进行专项治理。案件随后步入司法的快车道。警方披露,包括GSK4名高管在内,超过20名药企和旅行社工作人员被警方立案侦查。

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